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WazirX Served Show Cause Notice By Enforcement Directorate for Cryptocurrency Transactions Worth Rs. 2,790 Crore

अग्रणी भारतीय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से FEMA, 1999 के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है, जो कि क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन के लिए रु। 2,790.74 करोड़, प्रवर्तन एजेंसी ने शुक्रवार को एक ट्वीट में साझा किया। प्रवर्तन एजेंसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि चीनी नागरिकों ने क्रिप्टो एक्सचेंज का इस्तेमाल जुआ की आय को रु। 57 करोड़।

वज़ीरएक्स भारत में एक भारतीय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज है जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। उपयोगकर्ता रुपये में खर्च करते हुए बिटकॉइन, साथ ही अन्य क्रिप्टोकरेंसी खरीदने और बेचने के लिए वज़ीरएक्स पर जा सकते हैं। हालांकि भारत में क्रिप्टो करेंसी की स्थिति कुछ समय के लिए उतार-चढ़ाव में थी, निवेश विकल्प के रूप में इन टोकनों में बहुत रुचि रही है।

हालाँकि, क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग अतीत में अवैध भुगतानों के लिए भी किया गया है – जिसमें कुख्यात, डार्क वेब पर भुगतान शामिल हैं, क्योंकि क्रिप्टोक्यूरेंसी के माध्यम से धन की आवाजाही को ट्रैक करना कठिन है। में कलरव ईडी द्वारा पोस्ट किया गया, एजेंसी ने कहा: “ईडी ने 2790.74 करोड़ रुपये की क्रिप्टो-मुद्राओं से जुड़े लेनदेन के लिए फेमा, 1999 के उल्लंघन के लिए वज़ीरएक्स क्रिप्टो-मुद्रा एक्सचेंज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।”

गैजेट्स 360 के एक सवाल के जवाब में वज़ीरएक्स ने कहा कि उसे अभी तक कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है। इसने कंपनी की ओर से किसी भी तरह का पालन न करने से भी इनकार किया। “वज़ीरएक्स सभी लागू कानूनों के अनुपालन में है। हम अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) प्रक्रियाओं का पालन करके अपने कानूनी दायित्वों से परे जाते हैं और जब भी आवश्यक हो कानून प्रवर्तन अधिकारियों को हमेशा जानकारी प्रदान करते हैं। हम सभी का पता लगाने में सक्षम हैं आधिकारिक पहचान की जानकारी के साथ हमारे मंच पर उपयोगकर्ता। क्या हमें ईडी से औपचारिक संचार या नोटिस प्राप्त होना चाहिए, हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे, “वज़ीरएक्स के सीईओ और संस्थापक निश्चल शेट्टी ने एक ईमेल बयान में कहा, जो उन्होंने भी ट्वीट किए.

फेमा 1999 का विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है, जिसका अर्थ है “बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना।”

ईडी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इसके निदेशकों मेसर्स ज़ानमानी लैब्स प्राइवेट लिमिटेड (वज़ीरएक्स) को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) भेजा गया है। ईडी ने चीनी स्वामित्व वाले अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के संचालन की जांच शुरू की, और आरोप लगाया कि इन चीनी नागरिकों ने रु। वज़ीरएक्स के माध्यम से 57 करोड़ की कीमत, क्रिप्टोक्यूरेंसी टीथर को खरीदना।

“जांच के दौरान, यह देखा गया कि आरोपी चीनी नागरिकों ने INR जमा को क्रिप्टो-मुद्रा टीथर (यूएसडीटी) में परिवर्तित करके और फिर उसे बिनेंस (एक्सचेंज में पंजीकृत एक्सचेंज) में स्थानांतरित करके लगभग 57 करोड़ रुपये के अपराध की आय को लॉन्ड्र किया था। केमैन आइलैंड्स) वॉलेट विदेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर, “बयान में कहा गया है।

“यह पाया गया कि वज़ीरएक्स ग्राहक बिना किसी उचित दस्तावेज के किसी भी व्यक्ति को ‘मूल्यवान’ क्रिप्टोकरेंसी हस्तांतरित कर सकते हैं, चाहे उसका स्थान और राष्ट्रीयता कुछ भी हो, जो इसे मनी लॉन्ड्रिंग / अन्य अवैध गतिविधियों की तलाश करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बनाता है,” यह जोड़ा।

क्या भारत में बिटकॉइन और क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है?

इस महीने की शुरुआत में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारतीय बैंकों से कहा कि वे क्रिप्टोकरेंसी पर अपने 2018 के सर्कुलर का उल्लेख न करें। 2018 में आरबीआई ने बैंकों से वर्चुअल करेंसी में डील नहीं करने को कहा था। हालांकि, पिछले साल 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को रद्द कर दिया था, और इसलिए जून में आरबीआई ने एक नया आदेश जारी कर बैंकों से 2018 के सर्कुलर का उपयोग बंद करने को कहा।

हालाँकि, उस समय, RBI ने बैंकों को अन्य सुरक्षा उपायों का पालन करना जारी रखने के लिए भी कहा था। आरबीआई ने कहा कि बैंकों के साथ-साथ अन्य वित्तीय संस्थाओं को अभी भी अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल), आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) के मानकों को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुरूप उचित परिश्रम प्रक्रियाओं को पूरा करना है। और विदेशी प्रेषण के लिए फेमा के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के अलावा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विनियमित संस्थाओं के दायित्व।

गैजेट्स 360 के साथ पहले की बातचीत में, TechArc के मुख्य विश्लेषक, फैसल कावूसा ने कहा, “क्रिप्टोकरेंसी एक वास्तविकता है। हम इससे इनकार नहीं कर सकते। यह देखना अच्छा है कि भारत इसमें जल्दी प्रवेश कर रहा है। हालाँकि, चिंता इसकी वैधता को लेकर अस्पष्टता है। मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है ताकि सभी को इसे विकसित करने और इससे लाभ उठाने का विश्वास हो।”

इस नवीनतम विकास के साथ, क्रिप्टोकुरेंसी के आसपास नियामक स्थिति थोड़ी अस्पष्ट प्रतीत होती है, क्योंकि क्रिप्टोकुरेंसी को बिना किसी कठिनाई के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जा सकता है, और यह उन कंपनियों के लिए जटिलताएं पैदा कर सकता है जो भारत के भीतर रिकॉर्ड बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।


क्रिप्टोक्यूरेंसी में रुचि रखते हैं? हम वज़ीरएक्स के सीईओ निश्चल शेट्टी और वीकेंडइन्वेस्टिंग के संस्थापक आलोक जैन के साथ ऑर्बिटल, गैजेट्स 360 पॉडकास्ट पर सभी चीजों पर चर्चा करते हैं। कक्षीय उपलब्ध है एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, Spotify, अमेज़न संगीत और जहां भी आपको अपने पॉडकास्ट मिलते हैं।

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Abhinav Garg

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